公告日期：2024-04-23

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-047
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
19 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司根据《上市公司章程指引（2023 修正）》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款内容进行修订，具体修订情况详见下表：

原条款 修订后条款

第十三条 公司的经营宗旨：坚持“学习、 第十三条 公司的经营宗旨：坚持“学习、
团队、诚信、责任、开放”的核心价值观， 团队、诚信、责任、开放”的核心价值观，弘扬“天天求变，永不自满，勇于竞争，追 弘扬“天天求变，永不满足，勇于竞争，追求卓越”的企业精神，遵循“千锤百炼、大 求卓越”的企业精神，遵循“千锤百炼、大道至简”的企业哲学，沿着“专业化、平台 道至简”的企业哲学，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”的发展路径， 化、智能化、国际化、绿色化”的发展路径，认真贯彻落实科学发展观，坚持科技创新， 认真贯彻落实科学发展观，坚持科技创新，持续优化产业布局和产品结构，为实现“创 持续优化产业布局和产品结构，为实现“创造客户价值，打造百年公司，成为行业标杆， 造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文明做贡献”的使命愿景而努力 为现代工业文明做贡献”的使命愿景而努力
奋斗。 奋斗。

第一百条 董事可以在任期届满以前 第一百条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 定最低人数时，或独立董事辞职导致董事会董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 或其专门委员会独立董事所占比例不符合法
和本章程规定，履行董事职务。 律法规或本章程规定，或者独立董事中欠缺
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 会计专业人士的，在改选出的董事就任前，
告送达董事会时生效。 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和本章程规定，履行董事职务。该董事的
辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生
的缺额后方能生效。公司应当自独立董事提
出辞职之日起六十日内完成补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。

第一百二十四条 公司设总经理 1 名， 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司设副总经理 9 名、财务负责人 1 名、
或解聘。 董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总……
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