公告日期：2024-08-10

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-086
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮
件方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董
事长楼城先生主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一） 审议通过《关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
田股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 10 日

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