公告日期：2024-11-23

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-118
债券代码：113046 债券简称：金田转债

债券代码：113068 债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 18 日以书面、电
子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由
公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司全资子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）拟在新加坡投资设立金拓（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“金拓新加坡”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

（1） 拟定公司名称：金拓（新加坡）国际实业有限公司

（2） 拟定英文名称：JINTUO (SINGAPORE) INTERNATIONAL INDUSTRY PTE.
LTD.

（3） 拟定注册资本：100 万美金

（4） 拟定注册地址：36 ROBINSON ROAD #21-01 CITY HOUSE SINGAPORE
068877

（5） 出资方式：货币资金

（6） 资金来源：自有资金或自筹资金

（7） 拟定经营范围：国际投资；国际贸易；供应链管理；商务咨询服务。
（8） 股权结构：香港金田持有金拓新加坡 100%的股权

（9） 董事：贺伊娜、李金阳

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司子公司金拓新加坡拟在香港投资设立金创国际实业（香港）有限公司（以下简称“金创香港”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

（1） 拟定公司名称：金创国际实业（香港）有限公司

（2） 拟定英文名称：JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG)
LIMITED

（3） 拟定注册资本：100 万美金

（4） 拟定注册地址：Flat A, 20/F Zj 300300-306 Lockhart RoadWAN
CHAI HONG KONG

（5） 出资方式：货币资金

（6） 资金来源：自有资金或自筹资金

（7） 拟定经营范围：国际投资；国际贸易；供应链管理；商务咨询服务。
（8） 股权结构：金拓新加坡持有金创香港 100%的股权

（9） 董事：王瑞、李金阳

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，公司子公司金拓新加坡拟在香港投资设立金盛国际实业（香港）有限公司（以下简称“金盛香港”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

（1） 拟定公司名称：金盛国际实业（香港）有限公司

（2） 拟定英文名称： JINVIGORATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG
KONG) LIMITED

（3） 拟定注册资本：100 万美金

（4） 拟定注册地址：Flat A, 20/F Zj 300300-306 Lockhart RoadWAN
CHAI HONG KONG

（5） 出资方式：货币资金

（6） 资金来源：自有资金或自筹资金

（7） 拟定经营范围：国际投资；国际贸易；供应链管理；商务咨询服务。
（8） 股权结构：金拓新加坡持有金盛香港 100%的股权

（9） 董事：贺伊娜

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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