公告日期：2024-12-07

中国核工业建设股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月

目录

议案 1: 关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 ...... 3
议案 2: 关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）的议案..... 4议案 3: 关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027 年）
的议案...... 7
议案 4: 关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案 ...... 10

议案 5: 关于 2024 年担保计划中期调整的议案 ...... 12

议案 6: 关于选举独立董事的议案 ...... 14
议案 7: 关于选举董事的议案 ...... 16
议案 1
关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案各位股东、股东代表：

经公司股东大会审议，公司聘任信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

信永中和在为公司提供审计服务的过程中，按照《企业会计准则》和《审计准则》相关规定，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了责任和义务。根据相关监管规定和业务需要，公司拟续聘信永中和为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，负责年度财务报告和内部控制审计等工作。

该议案已经公司第四届董事会第三十二次、第四届监事会第二十二次会议审议通过，并于2024年11月28日在上海证券交易所披露《中国核建关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-086），具体内容请参考相关公告。

现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日
议案 2
关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）
的议案

各位股东、股东代表：

公司预计 2025-2027 年与控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其子公司发生一系列日常关联交易，现拟就相关交易与中核集团签署《日常关联交易框架协议》（2025-2027 年）。

一、2022-2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

2022 年 2023 年 2024 年

交易类型 关联人 预计额 发生额 预计额 发生额 预计额 半年度
发生额

关联销售 中核集团及其 250 163.94 250 249 250 159.22
子公司

关联采购 中核集团及其 40 11.65 40 11.95 40 6.82
子公司

关联租赁 中核集团及其 0.4 0.21 1.4 0.87 1.4 0.01
子公司

关联保理 中核集团及其 20 4.45 50 19.26 50 7.78
子公司

二、2025-2027 年日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

交易类型 关联人 2025 年 2026 年 2027 年

关联销售 中核集团及其子公司 480 480 480

关联采购 中核集团及其子公司 45 45 45

关联租赁 中核集团及其子公司 2 2 ……
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