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公告日期:2024-08-30
证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2024-045
重要提示
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中国人寿保险股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司第八届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 20 日以书面方式通知
各位监事,会议于 2024 年 8 月 29 日在北京召开。会议应出席监事 4 人,
实际出席监事 4 人。监事会主席曹伟清,监事来军、叶映兰、董海锋现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席曹伟清先生主持,与会监事经充分审议,一致通过如下议案:
一、《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》
监事会审议通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》,内容包
括:中国企业会计准则下2024年半年度财务报告、国际财务报告准则下2024年半年度财务报告、2024 年中期预期信用损失法实施模型评估及参数重检和 2024 年中期偿付能力报告等相关内容。
议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、《关于公司 2024 年中期报告(A 股/H 股)的议案》
监事会认为:
1.公司 2024 年中期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定;
2.公司 2024 年中期报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年上半年的实际情况;
3.在提出本意见前,未发现参与 2024 年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、《关于公司原财务负责人胡锦审计报告的议案》
议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、《关于公司 2024 年上半年内部审计工作报告的议案》
议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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