公告日期：2024-08-30

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2024－047
重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国人寿保险股份有限公司

日常关联交易公告

重要内容提示：
交易内容：中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）与广发银行股份有
限公司（“广发银行”）于 2023 年 7 月 15 日签订《广发银行股份有限公
司人民币单位协定存款合同》（“2023 年协议”），将于 2025 年 7 月 14 日
到期。本公司拟与广发银行签订《人民币单位协定存款合同》（“2024 年
协议”），以统一管理本公司与广发银行协定存款类交易，提高活期账户
收益，据此，本公司与广发银行将继续按照一般商务条款开展人民币单
位协定存款关联交易，同时终止 2023 年协议。
本次交易无需提交本公司股东大会审议批准。
关联交易对本公司的影响：广发银行作为依法批准设立的股份制商业银
行，可从事多种金融服务业务。本公司与广发银行开展的人民币单位协
定存款日常关联交易属于本公司的正常业务范围，有利于本公司进一步
深化与广发银行的战略合作关系，促进保险、投资等主业发展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 8 月 28 日，本公司第八届董事会关联交易控制委员会第一次会
议及 2024 年第三次独立董事专门会议分别审议通过《关于公司与广发银行股份有限公司签署<人民币单位协定存款合同>的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。

2024 年 8 月 29 日，本公司第八届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《关于公司与广发银行股份有限公司签署<人民币单位协定存款合同>的议案》，同意本公司与广发银行签署 2024 年协议，并授权本公司管理层办理具体事宜，同时终止 2023 年协议。关联董事白涛先生、利明光先生、刘晖女士、王军辉先生回避了该议案的表决，非关联董事一致表决同意本公司进行本次关联交易。

本次交易无需提交本公司股东大会审议批准。

（二）前次日常关联交易的执行情况

2023 年协议项下，本公司在广发银行北京分行开立的 8 个银行存款活
期账户任意一天日终余额合计未超过约定上限，2023 年 7 月 15 日至 2023
年 12 月 31 日期间，交易产生的利息收入金额为人民币 1.48 百万元；2024
年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，交易产生的利息收入金额为人民币
1.51 百万元。

二、关联方基本情况和关联关系介绍

（一）关联方的基本情况

广发银行成立于 1988 年，其前身为广东发展银行，是国内首批组建的
股份制商业银行之一，住所为广东省广州市越秀区东风东路 713 号，统一社会信用代码为 91440000190336428Q，法定代表人为王凯，注册资本为人民币 21,789,860,711 元，前五大股东为本公司、中信信托有限责任公司、国网英大国际控股集团有限公司、江西省交通投资集团有限责任公司、中华人民共和国财政部。广发银行的主要业务为经批准的包括对公及对私存款、贷款、支付结算及资金业务等在内的商业银行业务。

截至 2023 年 12 月 31 日，广发银行经审计总资产约为人民币 35,095.2
亿元（合并口径，下同），净资产约为人民币 2,769.8 亿元，2023 年度营业
收入约为人民币 696.8 亿元，净利润约为人民币 160.2 亿元。截至 2024 年
6 月 30 日，广发银行未经审计总资产约为人民币 35,343.8 亿元，净资产约
为人民币 3,159.3 亿元，2024 年上半年营业收入约为人民币 345.6 亿元，
净利润约为人民币 83.1 亿元。

（二）与本公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，由于本公司董事长白涛先生同时担任广发银行董事长，刘晖女士同时为广发银行董事，广发银行构成本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。

三、关联交易的主要内容

（一）交易内容及交易金额上限

根据 2024 年协议，为统一管理本公司与广发银行协定存款类交易，提高活期账户收益，本公司与广发银行将继续……
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