公告日期：2024-12-18

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2024－071
重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司第八届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 3 日以书面方式通知
各位董事，会议于 2024 年 12 月 17 日在北京召开。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、 阮琦，非执行董事王军辉、胡锦、胡容，独立董事林志权、陈洁、卢锋现 场出席会议；独立董事翟海涛以视频方式出席会议。本公司监事和管理层 人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公 司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下 议案：

一、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交股东大会批准。详情请见本公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：

利明光先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

王军辉先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
林志权先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
翟海涛先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
陈洁女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
其他董事、监事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司高管人员 2023 年度薪酬的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：

利明光先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
刘晖女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
阮琦先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
胡锦女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
其他高管人员薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司高管人员 2023 年度绩效考核结果的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：

利明光先生绩效考核结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回
避表决；

刘晖女士绩效考核结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避
表决；

阮琦先生绩效考核结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避
表决；

胡锦女士绩效考核结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避
表决；

其他高管人员绩效考核结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于准备金评估等相关事宜的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签 2025-2027 年度〈保险业务代理协议〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署〈产代寿业务统一交易协议〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

该交易构成本公司在国家金融监督管理总局规则下的关联交易事项。关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司签署〈寿代养老业务委托代理销售协议（统一交易协议）〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

该交易构成……
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