公告日期：2024-07-03

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2024-096
转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于可转换公司债券转股及 2021 年股票期权激励

计划自主行权结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债转股情况：2024年6月1日至2024年6月30日期间，共有4,000元“长汽转
债”已转换成公司股票，转股数为100股。自2021年12月17日至2024年6月30日，
累计共有4,728,000元“长汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为124,197
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为
3,495,272,000元，占可转债发行总量的99.8649%。

2021年股票期权激励计划预留授予期权行权结果：2021年股票期权激励计划预
留授予第二个行权期可行权股票期权数量为26,359,074股，行权方式为自主行
权，行权期为2024年6月26日至2025年4月28日。2024年6月行权12,748股，占2021
年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权股票期权总量的0.05%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1353 号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 10 日公开发行 3,500 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 35 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287 号文同意，公司 35 亿元可转换公司
债券于 2021 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代
码“113049”。

公司本次公开发行的“长汽转债”自 2021 年 12 月 17 日起可转换为本公司股份,初
始转股价格为 38.39 元/股，由于 2021 年 10 月 21 日及 2022 年 5 月 20 日分别实施了
2021 年半年度利润分配、2021 年度利润分配；2021 年 7 月 20 日、2021 年 9 月 8 日、
2021 年 11 月 9 日、2022 年 4 月 15 日、2022 年 6 月 22 日完成 2020 年股权激励计划首
次授予部分限制性股票回购注销、2021 年股权激励计划授予限制性股票登记、2020 年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2020 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销、2021 年股权激励计划授予预留限制性股票登记；2022
年 7 月 19 日完成 2022 年 6 月已回购 H 股股份注销、2020 年股权激励计划首次授予部
分限制性股票回购注销；2022 年 8 月 11 日完成 2022 年 7 月已回购 H 股股份注销；2022
年 10 月 24 日完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销；2022
年 12 月 23 日完成 2022 年 9 月 9 日至 2022 年 12 月 14 日已回购 H 股股份注销；2023 年
1 月 9 日完成 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 22 日已回购 H 股股份注销；2023 年 2
月 3 日完成 2020 年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销完成；2023 年 3 月
9 日完成 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 24 日已回购 H 股股份注销；2023 年 4 月 14
日完成 2020 年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2023 年 6月7 日完成2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；
2023 年 7 月 13 日，实施 2022 年度利润分配；2023 年 10 月 11 日，由于公司实施股……
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