公告日期：2024-09-30

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-096

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 29 日（星期日）上午 9:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 9 月 24 日以邮件、电话等方
式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事张柏忠先生、凌根
略先生、张国明先生、杨立君先生、左川先生因参与项目跟投，回避该项表决。
为增强对控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）的管控力度，提高经营与管理决策效率，助力旗滨电子的发展，同意公司通过自有资金收购旗滨电子少数股东天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津聚鑫”）、天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津泰鑫”）、天津旗滨众鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津众鑫”）、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津恒
鑫”）、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津东鑫”）及天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津盛鑫”）等 6家合伙企业（以下简称“员工跟投平台”）所持有的旗滨电子全部或部分股权（合计持股比例 20.7856%，对应的初始跟投金额为 17,663.50 万元），股权转让总价为 18,956.45 万元。其中：天津聚鑫转让股权比例为 8.7800%，转让价格为8,007.36 万元；天津泰鑫转让股权比例为 5.0238%，转让价格为 4,581.66 万元；天津众鑫转让股权比例为 4.0100%，转让价格为 3,657.12 万元；天津恒鑫转让股权比例为 2.4768%，转让价格为 2,258.872 万元；天津东鑫转让股权比例为0.4283%，转让价格为 390.64 万元；天津盛鑫转让股权比例为 0.0667%，转让价格为 60.80 万元。最终收购的股权比例以上述员工跟投平台工商登记确定的比例为准。本次交易完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由 68.0796%增加至88.8652%，员工跟投平台持有旗滨电子的股权比例将由 26.4905%减少至 5.7049%。
同意旗滨电子员工跟投平台保留公司（含旗滨电子）董监高和核心管理人员以及公司实际控制人之一致行动人俞勇通过员工跟投平台间接持有旗滨电子的部分或全部股权，上述人员继续通过员工跟投平台持有旗滨电子 5.7049%的股权，以促进旗滨电子玻璃业务的持续稳定发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东张柏忠先生、凌根略先生、张国明先生及其他参与公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司跟投平台的股东在股东大会上须回避该项表决。

（二）审议并通过了《关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事张柏忠先生、凌根
略先生、张国明先生、杨立君先生因参与项目跟投，回避该项表决。

为增强对控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）的管控力度，提高经营与管理决策效率，助力旗滨药玻产业发展，同意公司通过自有资金收购福建药玻少数股东宁海俱鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海俱鑫”）、宁海台鑫信息技术服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海台鑫”）、宁海珩鑫商贸合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海珩鑫”）、
盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津盛鑫”）等 5 家合伙企业（以下简称“员工跟投平台”）持有的部分股权（合计持股比例 7.0368%，对应的初始跟投金额为 2,871.00 万元）。……
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