公告日期：2024-11-30

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2024-042
中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2024
年 11 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日在北
京以现场方式召开会议。会议应出席董事 14 名，亲自出席董事 14 名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于《中国邮政储蓄银行 2024 年三季度流动性风险压力测试报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权
0 票。

二、关于《中国邮政储蓄银行 2024 年三季度全面风险管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权
0 票。

三、关于中国邮政储蓄银行 2023 年度董事薪酬清算方案的议案
本项议案已经董事会提名和薪酬委员会审议，同意提交董事会审议。

（一）执行董事薪酬清算方案

姚红董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
0 票。

（二）非执行董事薪酬清算方案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权
0 票。

（三）独立非执行董事薪酬清算方案

温铁军、钟瑞明、潘英丽、唐志宏董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为该方案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交本行股东大会审议。

本行 2023 年度董事薪酬清算方案见附件一。

本项议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于中国邮政储蓄银行 2023 年度高级管理人员及内审部门负责人等薪酬清算方案的议案

本项议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事
会审议。

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为该方案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意该议案。

本行 2023 年度高级管理人员薪酬清算方案见附件二。

五、关于提请召开中国邮政储蓄银行 2024 年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行股东大会会议通知和会议资料将另行公告。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

附件一

2023 年度董事薪酬清算方案

根据本行报告披露的安排，经本行董事会审议通过，本行董事2023 年度税前薪酬的其余部分披露如下。该清算方案尚需提交本行股东大会审议。

单位：人民币万元

2023 年度从本行获得税前薪酬的其余部分

2023 年任职期
姓名 职务 社会保 间是否在股东
险、住房公 其他货 单位或其他关
应付薪酬 积金、企业 币性收入 合计 联方……
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