公告日期：2024-12-05

中国邮政储蓄银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

北京

2024 年 12 月 20 日

目 录

决议案

1.关于中国邮政储蓄银行 2024 年度中期利润分配方案的议案......1

2.关于中国邮政储蓄银行 2023 年度董事薪酬清算方案的议案......2

3.关于中国邮政储蓄银行 2023 年度监事薪酬清算方案的议案......5
注：1.上述决议案均为普通决议案。

2.如无特殊说明，本会议资料中的“中国邮政储蓄银行”“本行”指中国邮政储蓄银行

股份有限公司；“邮政集团”指中国邮政集团有限公司。

II

中国邮政储蓄银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料之一
关于中国邮政储蓄银行 2024 年度中期利润分配

方案的议案

各位股东：

根据有关法律规定、监管要求及本行 2023 年年度股东大会
审议批准的《关于中国邮政储蓄银行 2024 年度中期利润分配相
关安排的议案》，结合经审阅的 2024 年中期业绩情况，本行拟
定 2024 年度中期利润分配方案如下：

2024 年上半年本行归属于银行股东的净利润为人民币
488.15 亿元。本行拟以总股本 99,161,076,038 股普通股为基数，
向股权登记日登记在册的全部普通股股东派发 2024 年度中期现
金股利，每 10 股普通股派发人民币 1.477 元（含税），合计人
民币 146.46 亿元（含税），中期现金股利总额占 2024 年半年度
合并报表口径下归属于银行股东净利润的 30%。A 股及 H 股股权

登记日为 2025 年 1 月 7 日，A 股派息日为 2025 年 1 月 8 日，H

股派息日为 2025 年 1 月 24 日。

本议案已经本行 2024 年 9 月 30 日召开的董事会会议审议

通过，现提请股东大会审批。

提案人：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日

中国邮政储蓄银行股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料之二
关于中国邮政储蓄银行 2023 年度董事薪酬清算

方案的议案

各位股东：

根据董事薪酬方案及相关规定，结合董事考核及履职情况，
制定本行 2023 年度董事薪酬清算方案如下：

单位：人民币万元

2023 年度从本行获得的税前报酬情况

社会保险、 2023 年任职期间是

姓名 职务 住房公积金、 其他货币 否在股东单位或其

应付薪酬 他关联方领取薪酬

企业年金的 性收入

单位缴费等

刘建军 执行董事、行长 - - - 是

执行董事、副行长、

姚 红 164.99 28.17 - 否

首席风险官

韩文博 非执行董事 - - - 是

陈东浩 非执行董事 - - - 是

刘新安 非执行董事 - - - —

张宣波 非执行董事 - - - ……
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