公告日期：2024-12-05

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-086
关于公司与中国建筑集团有限公司续签

《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不
利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，为持续做好中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）日常关联交易管理，公司拟与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就公司与中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中国建筑股份有限公司综合服务框架协议》（以下简称“《综合服务框架协议》”）。

（二） 审议程序

经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并发表审核意见如下：

经审核，公司与控股股东及其子公司所发生的日常关联交易是基于公司业务

特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，不会损害公

司及全体股东尤其是中小股东的合法利益，有利于公司的稳定经营。根据《公司

章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

2024年12月4日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中国建筑

股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》，并同

意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表

决。

在审议本议案时，关联董事郑学选、文兵和单广袖回避表决，非关联董事一

致同意该议案。

（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司2023年第二次临时股东大会批准，公司与中建集团签订《综合服务框

架协议》，对协议期内双方日常关联交易预计发生情况进行约定，该协议项下各

类日常关联交易2024年预计发生金额及具体执行情况如下：

单位：亿元 人民币

2024 年 2024 年实际发生
关联交易类别 关联人 预计发生金额 （截至 2024 年 9
月 30 日）

甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司

中建环能科技股份有限公司

关联销售 江苏华大离心机制造有限公司 1.4 0.2

新疆中建环能北庭环保科技有限公司

中建电子商务有限责任公司

其他

中建电子商务有限责任公司

上海中建电子商务有限公司

中建铝新材料成都有限公司

关联采购 北京建中实拓机械化施工有限公司 35 15.8

甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司

北京建中实拓工程有限公司

中建环能科技股份有限公司

其他

商业保理服务中建集团及其子企业 最高余额：1 最高余额：0
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。