公告日期：2024-12-05

中国建筑股份有限公司章程

（2024 年修订草案）

2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过
2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订

2014 年 6 月 25 日公司 2014 年第一次临时股东大会修订

2014 年 9 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会修订

2014 年 12 月 1 日公司 2014 年第三次临时股东大会修订

2017 年 12 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会修订

2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订

2020 年 2 月 19 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订

2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订

2022 年 12 月 28 日公司 2022 年第一次临时股东大会修订

2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订

2024 年*月*日公司 2024 年第*次临时股东大会修订

目 录

第 1 章 总则...... 1
第 2 章 经营宗旨和范围...... 2
第 3 章 股份...... 3
第 1 节 股份发行...... 3
第 2 节 股份增减和回购...... 3
第 3 节 股份转让...... 4
第 4 章 股东和股东会...... 5
第 1 节 股东...... 5
第 2 节 股东会的一般规定...... 8
第 3 节 股东会的召集...... 10
第 4 节 股东会的提案与通知......11
第 5 节 股东会的召开...... 13
第 6 节 股东会的表决和决议...... 15
第 5 章 董事会...... 19
第 1 节 董事...... 19
第 2 节 董事会...... 22
第 3 节 外部董事和独立董事...... 28
第 6 章 董事会专门委员会...... 30
第 7 章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第 8 章 监事会...... 35
第 1 节 监事...... 35
第 2 节 监事会...... 35
第 9 章 党组织...... 37

第 10 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第 1 节 财务会计制度...... 38
第 2 节 内部审计...... 39
第 3 节 会计师事务所的聘任...... 40
第 11 章 通知和公告...... 40
第 1 节 通知...... 40
第 2 节 公告...... 41
第 12 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第 1 节 合并、分立、增资和减资...... 41
第 2 节 解散和清算...... 43
第 13 章 修改章程...... 45
第 14 章 附则...... 45
1. 为维护中国建筑股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
2. 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经国务院国有资产监督管理委员会于 2007 年 12 月 6 日以国资改革
〔2007〕1495 号《关于设立中国建筑股份有限公司的批复》批准，以发起
方式设立，于 2007 年 12 月 10 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局
注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
911100007109351850。

3. 公司于 2009 年 7 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 12,000,000,000 股，于 2009 年 7 月 29 日在上海证券交
易所上市。
4. 公司注册名称：

公司的中文名称为：中国建筑股份有限公司

公司的中文简称为：中建股份

公司的英文名称为：China State Construction Engineering Corporation Limited
公司的英文缩写为：CSCEC

5. 公司住所：中国北京市朝阳区安定路 ……
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