公告日期：2024-12-05

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-084
关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）进行修订。

2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。公司对《股东大会议事规则》的具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
附件

《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表（2024 年）

下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容

序号 序号

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合 公司召开股东大会股东会，董事会、监事会以及单
并持有公司 3%以上有表决权股份的股东，有权向公 独或者合并持有公司 3%1%以上有表决权股份的股
第 3.2 司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上有表决 东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司
1 条 权股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 第3.2条 3%1%以上有表决权股份的股东，可以在股东大会股
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会
…… 股东会补充通知，公告临时提案的内容。……

关于董事、监事人选的提案，按照以下原则进行： 关于董事、监事人选的提案，按照以下原则进行：
1）单独或合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东， 1）单独或合并持有公司 3%1%以上有表决权股份的
第 3.3 有权向股东大会推荐董事、由股东代表出任的监事候 股东，有权向股东大会股东会推荐董事、由股东代
2 条 选人；…… 第3.3条 表出任的监事候选人；……

6）单独或合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东 6）单独或合并持有公司 3%1%以上有表决权股份的
有权向股东大会提出罢免董事和由股东代表出任的 股东有权向股东大会股东会提出罢免董事和由股
监事的提案…… 东代表出任的监事的提案……

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容

序号 序号

……
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