公告日期：2024-12-14

股票简称：中国建筑 股票代码：601668

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月 24 日

目 录

会议须知...... 1
中国建筑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 ...... 3
议案一：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 ...... 5
议案二：关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案......45
议案三：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案 ......51议案四：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议
案 ......61议案五：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案 77

会议须知

为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东大会（以下简称本次会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

中国建筑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程现场会议时间：2024年12月24日（星期二），14:00
现场会议地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为2024年12月24日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年
12月24日9:15-15:00。

会议议程：
一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数
二、主持人宣布会议开始
三、审议并讨论下列议案：

1.关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案；

2.关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

3.关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案；

4.关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案；

5.关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案；
四、对上述议案进行投票表决
五、推选监票人
六、监票人统计现场表决票
七、主持人宣布现场会议表决结果
八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票
和网络投票合并后的表决结果。

议案一

关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
各位股东、股东代表：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》及国务院国资委《中央企业公司章程指引》，根据《中国建筑股份有限公司贯彻落实公司法工作方案》的安排，中国建筑股份有限公司（以下简称股份公司）拟对《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。现将修订情况汇报如下。

一、修订依据

（一）《中华人民共和国公司法》

2023 年 12 月 29 日，全国人大常委会审议通过《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》），自 2024 年 7 月 1 日起施行。本次全面修订主要集中
在公司资本制度、公司治理架构、股东权利保护、国有公司治理、公司债券发行等方面，进一步深化国有企业改革、完善中……
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