公告日期：2024-12-14

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-191

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月30日

本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年三季度利润分配方案的议案 √

2 关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 √

3 关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的议案 √

4 关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充 √

流动资金的议案

7 关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案 √

8 关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事 √

务所选聘制度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司于
2024 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、边刚、陈自友、张德刚
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股……
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