公告日期：2024-12-14

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-190
债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）《天津友发钢管集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会
议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上（含本数）表决权的持有人（或债券持有人代理人）
同意方为有效。

根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需
经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和该
规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会
议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，天津友发钢管集团股份有限公司（以
下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 20,000,000 张，发行价格为每张 100.00 元，
募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开
公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一
次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00

（三）会议地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记
名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2024 年 12 月 23 日

（六）出席对象：

1、截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的“友发转债”（转债代码：113058）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，
相关决议公告已于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站上披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 12 月 27 日下午 17:00 前以直接送达、邮寄或电子邮箱形式
送达

（二）登记地点：公司董秘办

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照和
持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理
人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（授
权委托书样式，参见附件）、持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定
……
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