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公告日期:2024-08-29
证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-074
转债代码:113061 转债简称:拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 28 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开,会
议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先
生召集并主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<拓普集团2024年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会经审议后认为:公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果;确认该报告及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过了《关于<拓普集团2024年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
监事会审议后认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,募投项目正常有序实施,不存在违反募集资金管理规定的情况,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(三)审议通过了《关于公司2024年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议
案》
公司监事会经审议后认为:公司开展远期结汇等外汇衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险,防范汇率和利率波动对公司业务造成的影响,提高外汇资金使用效率。公司开展外汇衍生品业务,审议程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司2024年度开展上述业务。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2024 年 8 月 28 日
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