公告日期：2024-08-29

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-074

转债代码：113061 转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 28 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会
议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先
生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<拓普集团2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会经审议后认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果；确认该报告及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于<拓普集团2024年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》

监事会审议后认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，募投项目正常有序实施，不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于公司2024年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议
案》

公司监事会经审议后认为：公司开展远期结汇等外汇衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率和利率波动对公司业务造成的影响，提高外汇资金使用效率。公司开展外汇衍生品业务，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度开展上述业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司
2024 年 8 月 28 日

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