公告日期：2024-12-14

中国卫通集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会资料

二〇二四年十二月

中国卫通集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的

9:15-15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通

信大厦 A 座 21 层报告厅

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管

理人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人介绍主要参会人员

（二）宣读议案并提请大会审议

序号 议案名称

1 中国卫通关于变更公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

（三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题

（四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行

监票工作）

（五）对上述议案进行表决

2.出席现场会议的股东填写表决票并投票

3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算

4.主持人宣读投票表决结果

5.见证律师宣读法律意见书

（六）会议结束

议案一

中国卫通关于变更公司 2024 年度财务报告

和内部控制审计机构的议案

各位股东：

中国卫通集团股份有限公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成
为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审
计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023年度，立信所为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业，审计收费总额 8.32 亿元。其中本公司
同行业上市公司审计客户 47 家，具有公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信所已提取职业风险基金 1.66 亿元，
购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果

裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额

金亚科技、 尚余1,000 连带责任，目前生效判决
投资者 周旭辉、立 2014年报 多万，在诉 均已履行，立信投保的职
信 讼过程中 业保险足以覆盖赔偿金
额。

一审判决立信对保千里在
保千里、东 2015 年 重 2016年12月30日至2017年
北证券、银 组 、 2015 12月14日期间因证券虚假
投资者 信评估、立 年 报 、 80万元 陈述行为对投资者所负债
信等 2016年报 务的15% 承担补充赔偿责
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