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发表于 2024-12-13 17:13:52 股吧网页版
郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-14


证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临 2024-051
郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
交易简要内容:郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“郑煤机”、“公司”)
拟使用自有资金 698,985,650.96 元(含税金额),收购控股子公司亚新科工业
技术(南京)有限公司(简称“亚新科南京”)的其他股东所持有的亚新科南
京合计 16.6081%股权(对应亚新科南京注册资本为 238,989,107 元)(简称
“本次交易”),本次交易完成后,公司持有亚新科南京的股权比例将由
83.3919%提升至 100%。
公司部分关联方作为交易对方拟参与本次交易,本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易已经公司独立董事
专门会议、董事会、监事会审议通过,无需提交股东大会审议。
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相
关的交易的累计次数及其金额:本次交易前 12 个月,公司与关联法人河南
资产企业转型发展基金(有限合伙)(简称“河南转型基金”)、河南泓松股权
投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“河南泓松基金”)发生的关联交易金
额为 292,034,532.00 元,河南转型基金、河南泓松基金与本次交易对方河南
泓盛股权投资基金(有限合伙)(简称“河南泓盛基金”)均系由河南资产管
理有限公司实际控制的合伙企业,公司与该等关联人进行的关联交易金额应
与本次关联交易金额累计计算,关联交易金额合计 844,788,875.60 元,合计
占公司最近一期经审计归母净资产的 4.15%。本次交易前 12 个月,公司未发
生其他与本次交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

2024 年 12 月 13 日,公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第
九次会议,审议通过了《关于收购控股子公司亚新科工业技术(南京)有限公司部分股权暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金 698,985,650.96 元(含税金额)收购控股子公司亚新科南京的其他股东所持有的亚新科南京合计 16.6081%股权(对应亚新科南京注册资本为 238,989,107 元),本次交易完成后,公司持有亚新科南京的股权比例将由 83.3919%提升至 100%。

根据以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日的亚新科南京股东全部权益评估值
并综合考虑利润分配影响后,经本次交易相关方协商确定本次交易亚新科南京的估值为人民币 420,869.70 万元。

郑煤机拟向亚新科其他各股东收购的注册资本数量、比例及金额如下:

序 转让方名称 拟转让注册 拟转让持 拟支付对价

号 资本(元) 股比例 (元)

1 郑州贤明企业管理合伙企业(有限合 37,717,579 2.6211% 110,314,845.90
伙)

2 郑州新科志合壹号企业管理合伙企业 24,941,846 1.7333% 72,948,899.98
(有限合伙)

3 郑州新科志合贰号企业管理合伙企业 42,572,621 2.9585% 124,514,675.90
(有限合伙)

4 郑州新科志合叁号企业管理合伙企业 14,512,496 1.0085% 42,445,559.93
(有限合伙)

5 郑州新科志合伍号企业管理合伙企业 33,805,477 2.3493% 98,872,888.57
(有限合伙)

6 郑州新科志合陆号企业管理合伙企业 22,284,072 1.5486% 65,175,550.33
(有限合伙)

7 河南泓盛股权投资基金(有限合伙) 13,157,295 0.9143% 38,481,922.99

8 扬中市徐工产业投资合伙企业(有限 13,157,295 0.9143% 38,481,922.99
合伙)

……
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