公告日期：2025-01-09

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-003

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

公司 2025 年度日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交易为公司
及控股子公司正常业务经营所需，各项日常关联交易的定价政策严格
遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司业务
开展，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤
其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8
日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

董事会表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。

监事会表决结果：由于关联监事程翔东回避表决，由非关联监事参与表决，表决结果：2 票同意、0 票反对、0票弃权。

2、上述议案已于 2025 年 1 月 6 日经公司第六届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议事前审议通过，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，公司 2025 年度日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024年度预计发生日常关联交易总额 428,800万元，2024年 1-11月实
际发生日常关联交易总额 256,661.72万元，明细如下：

单位：人民币 万元

关联交易 2024年度预 2024年度实 预计金额与实际
类别 关联人 计金额 际发生金额 发生金额差异较
（1-11月） 大的原因

郑州速达工业机械服务股份有 25,000.00 10,061.10 市场变化，按实
限公司（含附属公司，下同） 际需求实施交易

南京北路智控科技股份有限公 15,000.00 8,828.92 市场变化，按实
司（含附属公司，下同） 际需求实施交易

郑州煤机智能工作面科技有限 2024年9月取得其
公司 13,000.00 5,177.37 控制权后，不再
作为关联方统计

向关联人 安阳钢铁集团有限责任公司 300,000.00 198,389.65 市场变化，按实
采购商 （含附属公司，下同） 际需求实施交易
品、接受 其他关联方

劳务 仪征日环亚新科粉末冶金 2,078.42

制造有限公司

仪征纳环科技有限公司 6,376.87

江苏省仪征活塞环有限公 15,000.00 1183.01

司

郑州煤机特种锻压制造有 1,366.78

限公司

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