公告日期：2024-12-07

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-058

际华集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日

至 2024 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 √

2 关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度 √

财务审计机构和内控审计机构》的议案

3.00 关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的 √

议案

3.01 回购股份的目的 √

3.02 拟回购股份的种类 √

3.03 回购股份的方式 √

3.04 回购股份的实施期限 √

3.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √

资金总额

3.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

3.07 回购股份的资金来源 √

3.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

累积投票议案

4.00 关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议 应选董事（2）人
案

4.01 王学柱 √

4.02 韩月芬 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议、
第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议、第六届监事会第五次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日、 2024 年 8 月 28 日
及 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披……
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