公告日期：2024-08-24

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-052
上海电气集团股份有限公司

监事会五届六十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
23 日以通讯方式召开了公司监事会五届六十九次会议。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于蔡小庆先生不再担任公司监事会主席、监事的议案

同意蔡小庆先生因个人原因不再担任公司监事会主席、监事的职务。

公司监事会对蔡小庆先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

蔡小庆先生将继续履行其监事会主席、监事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于韩泉治先生不再担任公司监事的议案

同意韩泉治先生因个人原因不再担任公司监事的职务。

公司监事会对韩泉治先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心
的感谢。

韩泉治先生将继续履行其监事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于提名许建国先生为公司监事候选人的议案

同意提名许建国先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于提名郭浩环女士为公司监事候选人的议案

同意提名郭浩环女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十三日

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