• 最近访问:
发表于 2024-08-26 16:25:00 股吧网页版
上海电气:上海电气2024年第三次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2024-08-27

上海电气集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月

目 录

注 意 事 项...... 1
1、关于选举董鑑华先生为公司董事的议案 ...... 2
2、关于选举杜朝辉先生为公司独立董事的议案 ...... 4
3、关于选举公司监事的议案 ...... 6

上海电气集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》,特制定本注意事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的议案均为普通决议议案,根据相关法律法规,须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定,除非征得大会主席同意,每位股东发言不得超过两次,第一次发言的时间不得超过五分钟,第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

议案一
关于选举董鑑华先生为公司董事的议案

各位股东:

经公司董事会五届九十八次会议审议,同意提名董鑑华先生为公
司第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五
届董事会履职届满之日止。董鑑华先生的简历详见附件。

现将本议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

附件:

董鑑华先生简历

董鑑华先生,59 岁,现任本公司副总裁,上海电气控股集团有
限公司董事,上海海立(集团)股份有限公司董事长。董鑑华先生曾任上海市审计局基建处处长助理、副处长,固定资产投资审计处副处长、处长,财政审计处处长,上海电气(集团)总公司副总裁、财务总监,本公司监事长,上海市质子重离子医院有限公司董事,建元信托股份有限公司党委书记。董鑑华先生毕业于上海同济大学,拥有工学学士学位,并拥有上海财经大学高级工商管理硕士学位,正高级经济师。

议案二
关于选举杜朝辉先生为公司独立董事的议案

各位股东:

经公司董事会五届九十八次会议审议,同意提名杜朝辉先生为公
司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至
第五届董事会履职届满之日止。杜朝辉先生的简历详见附件。

现将本议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

附件:

杜朝辉先生简历

杜朝辉先生,59 岁,现任上海交通大学机械与动力工程学院院
长、特聘教授,中国动力工程学会常务理事,上海市工程热物理学会理事长。杜朝辉先生曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊利诺伊香槟大学从事博士后研究和担任客座研究员,曾任上海交通大学研究生院常务副院长、机械与动力工程学院党委书记。杜朝辉先生从事动力机械的理论和实验研究,近五年主持过国家自然科学基金、国防基础科研计划重大项目、国家科技重点研发计划课题、国际科研
合作项目等 20 余项,发表论文 120 余篇,获批国家发明专利 11 项,
获国家教学成果二等奖及上海市技术发明奖一等奖等。杜朝辉先生毕业于西北工业大学,拥有工学博士学位。

议案三
关于选举公司监事的议案

各位股东:

经公司监事会五届六十九次会议审议,同意提名许建国先生、郭
浩环女士为公司第五届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过
之日起至第五届监事会履职届满之日止。许建国先生、郭浩环女士的
简历详见附件。

现将本议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

附件:

1、许建国先生简历

许建国先生,59 岁,现任上海电气……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500