公告日期：2024-10-01

上海电气集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十月

目 录

注 意 事 项 ...... 1
1、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度审计机构的议案 ...... 2

上海电气集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

议案一
关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2024 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计
服务的需求，拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“安永华明”）担任公司 2024 年度审计机构，具体情况如下：

一、审计服务内容

1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合
并财务报表执行审计工作并出具审计意见；

2、公司季度报告、中期报告复核；

3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告；

4、重要子公司法定审计；

5、新制订及修订的会计准则培训。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，

2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所
转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为

北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至

2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023
年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经

验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。

安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计
业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023
年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05
亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等；本公司同行业上市公司审计客户 66 家。

2、投资者保护能力

安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾收到行业主管部门对两名从业人员给予的行政处罚一次。曾收到证券监督管理机构出具警示函两次，涉及五名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师为孟冬先生，中国注册会计师协会资深会员；于 1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审
计，2005 年开……
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