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公告日期：2024-08-24
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中国中车股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：1766）
关於董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会
并修订委员会工作细则的公告
中国中车股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关於中国中车股份有限公司董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订委员会工作细则的议案》。
为进一步推动本公司的可持续发展，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，提高公司在环境、社会与公司治理（「ESG」）的管理水平，健全ESG管理体系，董事会战略委员会将调整为董事会战略与可持续发展委员会，并在原有职责基础上增加可持续发展和ESG工作职责， 原《中国中车股份有限公司董事会战略委员会工作细则》相应修订为《中国中车股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（「《工作细则》」）。
根据修订後的《工作细则》，董事会战略与可持续发展委员会统筹履行可持续发展和ESG相关职责，对公司可持续发展和ESG相关政策、重大ESG事项进行审议、评估及监督，审阅本公司ESG报告以及审议根据法律法规、监管规定、本公司实际应当提交董事会的ESG领域其他事项。
本次调整仅为董事会战略委员会职责及工作细则调整，委员会组成成员不作调整。本次调整自董事会审议通过之日起生效。
承董事会命
中国中车股份有限公司
孙永才
董事长
中国 北京
2024年8月23日
於本公告日期，本公司的执行董事为孙永才先生、马云双先生及王铵先生；非执行董事为姜仁锋先生；独立非执行董事为史坚忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。
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