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公告日期:2024-08-24
证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临 2024-051
力帆科技(集团)股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会
议于 2024 年 8 月 23 日(星期五)在公司 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议通
知及议案等文件已于 2024 年 8 月 13 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名。会议由董事长周宗成先生召集并主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备 4,656.82 万元。详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2024-052)。
(二)《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司2024年半年度报告》及《力帆科技(集团)股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
公司 2024 年半年度报告已经董事会审计委员会事前审议并全票通过。
特此公告。
力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
报备文件
1. 公司第六届董事会第五次会议决议
2. 公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议
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