公告日期：2024-09-30

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-057
宁波建工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事以通讯方式召开会议并表决。

是否有董事投反对或弃权票：否。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2024 年 9 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯
方式召开。本次会议应参加董事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周孝棠、
陈国斌回避了表决。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《宁波建工关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》相关公告）

（二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《宁波建工关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》）

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2024年9月30日

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