公告日期：2024-11-30

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-079

宁波建工股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日

至 2024 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 √

2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的 √

议案

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 本次交易的具体方案——交易对方 √

2.03 本次交易的具体方案——标的资产 √

2.04 本次交易的具体方案——交易价格及定价依据 √

2.05 本次交易的具体方案——支付方式 √

2.06 本次交易的具体方案——发行股份的种类和面 √

值

2.07 本次交易的具体方案——发行方式 √

2.08 本次交易的具体方案——发行对象 √

2.09 本次交易的具体方案——发行价格 √

2.10 本次交易的具体方案——发行数量 √

2.11 本次交易的具体方案——上市地点 √

2.12 本次交易的具体方案——锁定期 √

2.13 本次交易的具体方案——过渡期损益安排 √

2.14 本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排 √

2.15 本次交易的具体方案——决议有效期 √

3 关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告 √

书（草案）》及其摘要的议案

4 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协 √

议》的议案

5 关于本次交易构成关联交易的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。