公告日期：2024-12-17

上海段和段（宁波）律师事务所
关于宁波建工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

上海段和段（宁波）律师事务所

关于宁波建工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：宁波建工股份有限公司

上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，本所指派窦鹤年、黄晓泽律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
愿意承担相应法律责任。

本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于
2024 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》、上海证券交易所网站公开发布了《宁波建工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等，公司已按法律、法规和规范性文件的要求对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场
会议于 2024 年 12 月 16 日下午 14 时 00 分在宁波市鄞州区首南街道
前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议室如期召开，会议由公司董事长
周孝棠先生主持。

本次股东大会网络投票时间为 2024 年 12 月 16 日，其中，通过
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-
15:00。

公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本律所律师认为，宁波建工本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。

根据出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 768 人，代表股份 52,959,461 股，占公司有表决权股份总数的 6.6632%。除上述股东及股东代理人之外，宁波建工董事、监事、高级管理人员也参加了本次股东大会。经核查，上述出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与公司发布的股东大会相关公告中所列明的审议事项相一致。提请本次股东大会审议的议案为：

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 √

2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的 √

……
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