公告日期：2024-12-17

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-082

宁波建工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼
公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 768

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,959,461

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 6.6632

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇
出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 50,427,537 95.2191 2,344,224 4.4264 187,700 0.3545

2.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01、议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 50,349,437 95.0716 2,404,724 4.5406 205,300 0.3878

2.02、议案名称：本次交易的具体方案——交易对方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 50,336,337 95.0469 2,253,324 4.2548 369,800 0.6983

2.03、议案名称：本次交易的具体方案——标的资产

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 50,346,237 95.0656 2,406,724 4.5444 206,500 0.3900
2.04、议案名称：本次交易的具体方案——交易价格及定价依据

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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