公告日期：2024-09-10

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-061

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

公司控股股东中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称“中国浦发”）与苏美达股份有限公司（以下简称“苏美达”）签署《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之股份转让协议书》（以下简称“《股份转让协议》”），拟通过非公开协议转让方式将持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）17,000,000 股转让给苏美达，约占公司总股本的 4.80%，标的股份的拟转让价格为人民币 5.09 元/股，交易总价款为人民币 86,530,000 元。

中国浦发与苏美达均为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司，本次转让为同一控制下股份协议转让，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，中国浦发仍为公司控股股东，国机集团仍为公司实际控制人，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次协议转让未触及要约收购。

本次股权转让已经上级主管机构审批通过，尚需完成双方内部审议程序，审议通过后《股份转让协议》方可生效，且需上海证券交易所合规性审查确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户相关手续。本次协议转让事项能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次中国浦发拟转让的公司股份因金融借款合同纠纷自 2023 年 10 月 31
日起被司法冻结，中国浦发承诺将在交易前解除。因交易标的被冻结导致本次协议转让股份事项能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股份协议转让事项概述

2024 年 9 月 9 日，公司接到公司控股股东中国浦发通知，为推动业务深度
协同及业务结构优化，中国浦发与苏美达签署《股份转让协议》，拟通过非公开协议转让方式将持有的公司 17,000,000 股转让给苏美达，约占公司总股本的4.80%，标的股份的拟转让价格为人民币 5.09 元/股，交易总价款为人民币86,530,000 元。

截至目前，中国浦发直接持有公司股份 17,000,000 股（占公司总股本的4.80%），同时通过受托表决权方式持有公司 100,497,309 股的相应表决权等权益（占公司总股本的 28.35%，其中国机资产管理有限公司委托表决权 78,130,744股，中国能源工程集团有限公司 22,366,565 股），合计约占公司总股本的 33.15%。本次协议转让前，受让方苏美达未持有公司股份。（计算如存在尾数差异，为四舍五入造成）

如本次股权转让顺利实施完毕，中国浦发将不再直接持有公司股份，仍通过受托表决权方式合计持有公司 100,497,309 股相应表决权等权益，约占公司总股份的 28.35%；苏美达将持有公司股份 17,000,000 股，约占公司总股本的 4.80%。
中国浦发与苏美达均为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司，本次转让为同一控制下股份协议转让，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，中国浦发仍为公司控股股东，国机集团仍为公司实际控制人，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次协议转让未触及要约收购。
本次股权转让已经上级主管机构审批通过，尚需完成双方内部审议程序，审议通过后《股份转让协议》方可生效，且需上海证券交易所合规性审查确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户相关手续。本次协议转让事项能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次中国浦发拟转让的公司股份因金融借款合同纠纷自 2023 年 10 月 31 日
起被司法冻结，具体请见公司于2023年12月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023-059），中国浦发承诺将在交易前解除。因交易标的被冻结导致本次协议转让股份事项能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、受让方基本情况

企业名称：苏美达股份有限公司

统一社会信用代码：91320000100019964R

法定代表人：杨永清

注册资本：130,674.9434 万元人民币

注册地址：江苏省南京市长江路 198 号

经营范围：许……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。