公告日期：2024-11-16

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-069
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
董事会第六次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯会议方式召开。2024
年 11 月 11 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会会议由董事长王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《公司关于明确子公司担保范围的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于明确子公司担保范围的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2024年11月16日

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