公告日期：2024-03-28

常州星宇车灯股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件、现场送达方
式发出。

（三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。

（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会 2023 年度
工作报告》；

该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司总经理 2023 年度
工作报告》；

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决
算报告》；

监事会对该议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员
会 2023 年度履职情况报告》；

该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；
该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份有
限公司 2023 年年度报告》全文和摘要；

公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2023年年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的 2023 年度财务会计报表，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意将该报表交天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要的内容将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，监事会对该议案发表了同意的意见。

审计委员会认为：公司2023年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。 公司编制的《公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该专项报告具体内容详见公司与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-006）。

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度内部控
制评价报告》；

公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度利润分
配方案》；

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公
司 2023 年度财务报表审计报告》，母公司 2023 年度实现净利润 1,197,184,840.94
元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本50%以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润
4,004,671,074.97 元，扣除 2023 年发放的 2022 年度股东现金红利……
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