公告日期：2024-03-28

常州星宇车灯股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、

《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度主要经营指标

2023 年度，公司实现营业收入 102.48 亿元，同比增长 24.25%，实现归属于上

市公司股东的净利润 11.02 亿元，同比增长 17.07%。截至报告期末，公司总资产

147.74 亿元，较期初增长 11.62%，归属于上市公司股东的净资产 91.36 亿元，较期

初增长 7.21%。

二、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步

加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务

经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

2023 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开

6 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

序 会议届次 会议时间 审议通过的议案

号

1、关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案；

2、关于《公司总经理 2022 年度工作报告》的议案；

3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；

第六届董事会 2023 年 4、关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案；
1 第七次会议 3 月 19 日 5、关于《独立董事述职报告》的议案；

6、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2022 年年度报告》全文和摘要
的议案；

7、关于《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案；

8、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案；

9、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案；

10、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度
财务报告审计机构的议案；

11、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度
内控审计机构的议案；

12、关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度实际支付薪酬的议
案；

13、关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案；

14、关于使用自有资金进行现金管理的议案；

15、关于变更会计政策的议案；

16、关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案；

17、关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

2 第六届董事会 2023 年 关于《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第……
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