公告日期：2024-04-09

常州星宇车灯股份有限公司
2023 年度股东大会

会议材料

会议召开日期：2024 年 4 月 18 日

目 录

公司 2023 年度股东大会议程...... 3
公司 2023 年度股东大会须知...... 4
公司 2023 年度股东大会议案审议及表决方法...... 5
议案一、关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案...... 6
议案二、关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案...... 7
议案三、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 8
议案四、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年年度报告》全文和摘要的议案...... 9
议案五、关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案...... 10议案六、关于选聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机
构的议案......11议案七、关于选聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的
议案...... 12
议案八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度实际支付薪酬的议案...... 13
议案九、关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案...... 14
议案十、关于使用自有资金进行现金管理的议案...... 15

公司 2023 年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 18 日交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 18 日

9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议主持人：董事俞志明先生

议程 内容

1 宣布公司 2023 年度股东大会召开并致欢迎词，介绍股东大会须知

宣读以下议案：

非累积投票议案：

1) 关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案

2) 关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案

3) 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

4) 关于《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年年度报告》全文和摘要的议案

5) 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

2 关于选聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机
6)

构的议案

7) 关于选聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的
议案

8) 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度实际支付薪酬的议案

9) 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案

10) 关于使用自有资金进行现金管理的议案

3 听取公司独立董事 2023 年度述职报告

4 股东提问和解答

5 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

6 推选本次股东大会的计票人和监票人

7 股东对议案进行表决

8 统计表决结果（现场投票和网络投票）

9 宣布大会表决结果

10 董事签署股东大会决议及会议记录

11 宣布会议结束

公司 2023 年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加公司 2023 年度股东大会。

二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办
理登记。具体见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《星宇股份关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-010）。

三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 2024 年 4 月 18 ……
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