公告日期：2024-12-10

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-042

京沪高速铁路股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第二十七次会议于 2024 年 11 月 28 日以书面方式发出
通知，于 2024 年 12 月 9 日以现场与视频会议相结合的形式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，张星臣董事因公务未能出席，书面委托曾辉祥董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，推荐谭光明先生、刘洪润先生、邵长虹先生、丁建奇先生、苏天鹏先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。

截至本公告日，上述董事候选人未持有公司股份，亦未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

公司已于近日召开全体职工大会，选举严佐魁先生为公司第五届董事会职工董事，内容详见公司于 12 月 6 日在上海证券交易所发布的《京沪高速铁路股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号 2024-041），严佐魁先生将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会。

表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，推荐王永生先生、曾辉祥先生、苏波先生、刘少轩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

截至本公告日，上述独立董事候选人未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。上述独立董事候选人正式任职后，张星臣先生、林义相先生、王玉亮先生将不再担任公司独立董事。

张星臣先生、林义相先生、王玉亮先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》

表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日

附件

谭光明先生，本科学历，正高级经济师。曾任广州铁路（集团）公司财务处副处长；广州铁路（集团）公司副总会计师；粤海铁路有限责任公司副总经理、党委委员；武广铁路客运专线公司副总经理兼总会计师；北京铁路局总会计师、党委委员；中国铁路财产保险自保有限公司董事、总经理、党委书记；中国铁路建设投资公司总经理、党委副书记；中国铁路投资有限公司副董事长、总经理、党委副书记，中国铁路发展基金股份有限公司副董事长、总经理；现任中国铁路投资集团有限公司党委书记、董事长，中国铁路发展基金股份有限公司董事长。

刘洪润先生，硕士研究生学历，正高级会计师。历任铁道通信信息有限责任公司财务与审计部副总经理、企业发展部总经理；中铁行包快递有限责任公司财务部经理；中铁快运股份有限公司副总会计师兼计划财务部经理；兰州铁路局总会计师；铁道部财务司副司长；中国铁路总公司财务部副主任、主任（兼任中国铁路总公司资金清算中心主任、中国铁路财务有限责任公司董事长）；现任本公司党委书记、董事长。

邵长虹先生，本科学历，正高级工程师。历任铁道部运输调度指挥中心（运输局）综合部副处长、处长、副主任；
铁道部统计中心主任；中国铁路总公司计划统计部巡视员、巡视员兼副主任；本公司党委副书记、副董事长、总经理；本公司党委书记、副董事长、总经理；现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。……
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