公告日期：2024-12-10

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-044

京沪高速铁路股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会
议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日

至 2024 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案 应选董事（5）人

1.01 谭光明 √

1.02 刘洪润 √

1.03 邵长虹 √

1.04 丁建奇 √

1.05 苏天鹏 √

2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

2.01 王永生 √

2.02 曾辉祥 √

2.03 苏波 √

2.04 刘少轩 √

3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案 应选监事（4）人

3.01 王海霞 √

3.02 林强 √

3.03 刘玉宝 √

3.04 王伟强 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四

届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 12

月 10 日在上海证券交易所网站披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4. 涉……
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