公告日期：2025-01-02

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-001

京沪高速铁路股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议于2024年12月28日以书面方式发出通知，
经全体董事一致同意，于 2024 年 12 月 30 日以现场与视频
相结合形式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 8 名，谭光明董事、苏天鹏董事因公务未能出席，分别书面委托刘洪润董事、苏波董事代为出席。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管理合同〉〈京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、提名委员会审议通过。关联董事谭光明、刘洪润、邵长虹回避表决。

表决情况：有权表决票数 7 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 1 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《京沪高速铁路股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。