公告日期：2024-08-31

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-048
中国光大银行股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十五次会议于2024年8月20日以书面形式发出会议通知，并于2024年8月30日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事7名，亲自出席7名，其中，吴俊豪监事以视频方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由李银中监事主持，审议并通过以下议案：

一、关于 2024 年半年报及摘要（A 股）、中期报告及业绩公告
（H 股）的议案

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会出具以下审核意见：

（一）报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、《公司章程》和内部管理制度的各项要求。

（二）报告的内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实反映了本行 2024 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（三）未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于制定《中国光大银行股份有限公司 2024 年恢复计划》和《中国光大银行股份有限公司 2024 年处置计划建议》的议案

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日

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