![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-31
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2024-054
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
次会议以电子邮件方式于 2024 年 8 月 12 日发出通知和会议材料,并于 2024 年
8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 人,实际出席董事 14
人,会议由董事长郑永达主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议:
一、审议通过《公司截至 2024 年 6 月 30 日止半年度财务报表》
本议案经由董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《公司截至 2024 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》
本议案经由董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2024 年半年度报告包括 A 股 2024 年半年度报告和 H 股 2024 年半年度
报告,分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制,其中 A 股2024 年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件,将与本公告同日披露;H 股 2024 年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告,半年度业绩公告将与本公告、A 股半年度报告同日披露。
三、审议通过《公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
红星美凯龙家居集团股份有限公司
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-056)。
四、审议通过《关于公司 2024 年上半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2024 年上半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-058)。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。