公告日期：2024-12-28

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-098

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立性，不构成对关联方的较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》于 2024 年 12 月 24 日经公司独立董事专门会议审议
后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十
九次临时会议审议通过本议案。董事会对本议案进行表决时，基于审慎性原则，董事郑永达先生、车建兴先生、邹少荣先生、王文怀先生依法进行了回避表决，董事会其余 10 名董事参与表决并一致同意。

公司独立董事一致同意，并就上述议案发表意见如下：独立董事认为，公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的生产经营业务，以上关联交易以市场价为依据，并以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；交易定价公平合理，不影响公司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事依法进行回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。

本次议案无需提请公司股东大会审议批准。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年12月1日第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，2024年公司及子公司严格在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2024年度公司（含子公司）日常关联交易执行情况见下表：

单位：万元

关联交 关联人 交易内容 2024年预计发 2024 年 1-10 月实
易类别 生额 际发生额

湛江市海新美凯投资有限公司 施工服务 4,000.00 505.61

浙江天猫技术有限公司 推广服务 1,200.00 0

杭州诺贝尔陶瓷有限公司 联合营销服务 600.00 125.91

徐州红星美凯龙国际家具装饰城有 项目年度品牌咨询

向关联 限公司和徐州红星美凯龙全球家居 委托管理服务 700.00 279.32
方提供 生活广场有限公司

劳务 济宁鸿瑞市场经营管理有限公司 项目年度品牌咨询 450.00 225.00
委托管理服务

陕西鸿瑞家居生活广场有限公司 项目年度品牌咨询 200.00 166.67
委托管理服务

扬州红星美凯龙全球家居生活广场 项目年度品牌咨询 300.00 250.00
置业有限公司 委托管理服务

小计 ……
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