公告日期：2023-09-28

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-045
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十九次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023
年 9 月 27 日。会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件及书面方
式发出。

本次董事会应出席董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相 关 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于核销贷款的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于不良债权转让的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于本行数据中心新增资产配置的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

五、审议通过了《关于本行与关联方成都农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2023 年度日常关联交易预计额度。在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交
易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十九次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方成都农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。

六、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事何维忠先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2023 年度日常关联交易预计额度。在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十九次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。同意《关于本行与关联方
四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》。

七、审议通过了《关于本行与关联方西藏银行股份有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2023 年度日常关联交易预计额度。在提交本公司董……
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