公告日期：2023-10-20

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-048
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

第七届董事会第四十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023 年
10 月 19 日。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件及书面方
式发出。

本次董事会应出席董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2023 年第三次临
时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2023 年 11 月 7 日在成都银行大厦 5 楼 3 号会议室召开
本公司 2023 年第三次临时股东大会。

相 关 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

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