公告日期：2024-02-01

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-005
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,293,077,260

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.1236

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取
现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事王永强先生、独立董事宋朝学先生因
公务未出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事长孙波先生、监事刘守民先生因公务未
出席；
3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于成都银行股份有限公司资本管理规划（2024-2026 年）的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,214,349,635 96.5667 62,671,218 2.7330 16,056,407 0.7003

2、 议案名称：关于发行 2024 年资本工具的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,291,255,844 99.9205 1,821,416 0.0795 0 0.0000

3、 议案名称：关于发行普通金融债券的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,291,252,144 99.9204 1,821,416 0.0794 3,700 0.0002

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 2 项、第 3 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有
效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：郭昕、王晗
2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告……
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