公告日期：2024-03-27

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-012
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024 年 3 月 25 日，成都银行股份有限公司（以下简称“本公
司”或“本行”）第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晖先生、何维忠先生、王永强先生、乔丽媛女士、董晖先生、马晓峰先生、甘犁先生回避表决。

该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况不构成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2024 年 3 月 25 日，本公司第七届董事会第四十八次会议审议通
过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晖先生、何维忠先生、王永强先生、乔丽媛女
士、董晖先生、马晓峰先生、甘犁先生回避表决。该议案须提交股东
大会审议，关联股东将回避表决。本议案在提交董事会审议前已经本
公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并取得了
明确同意的意见。

本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司预计的
2024 年度日常关联交易预计额度系本公司正常经营发展需要，本公
司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定，遵
循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存
在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管
理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经
营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第
七届董事会第四十八次会议上经本公司非关联董事审议通过。决策程
序合法合规。同意《关于成都银行股份有限公司 2024 年度日常关联
交易预计额度的议案》。

（二）2024 年度日常关联交易预计额度和类别

单位：亿元（人民币）

一、关联法人

2023 年度预计额度 2023 年预计额度 2024 年度预计额度 2024 年
序号 关联方 使用金额 计划开
名称 关联交易 授信类 非授信 授信类 非授信 授信类 非授信 展的业
业务类型 类 类 类 务

贷款、债 贷款、
成都交 券投资、 债券投
子金融 非债券金 资、非
1 控股集 融产品 25 20.02 15 6 35 20.05 债券金
团有限 （融资 融产品
公司 类）等 （融资
……
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