公告日期：2024-03-27

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-013
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 3 月
15 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会
第二十四次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 25 日在本公司总部
5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，孙波、
韩子荣、龙文彬、张蓬 4 名监事现场出席，刘守民监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，副行长、董事会秘书陈海波先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于<成都银行监事会提名委员会 2023 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<成都银行监事会监督委员会 2023 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度内控合规管理工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度案防工作的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度洗钱风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度消费者权益保护自评估情况的报告》，书面报告了《成都银行股份有限公司 2023 年度经营工作报告》《2023年度监事会决议事项执行情况》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日

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