公告日期：2024-04-25

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-016
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司

第七届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 4 月 19
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第七届董事会第四十九次（临时）会议于 2024 年
4 月 24 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事
会应出席董事 12 名，王晖、何维忠、王永强、郭令海、董晖、马晓峰、邵赤平、樊斌、陈存泰 9 名董事现场出席，乔丽媛、甘犁、宋朝学 3 名董事通过电话连线方式参加会议。会议由王晖董事长主持。5名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司董事会换届方案的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意董事会换届方案，并根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。

二、审议通过了《关于提名成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

（一）提名王晖先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）提名何维忠先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）提名王永强先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）提名郭令海先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）提名付剑峰先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）提名董晖先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）提名马晓峰先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会已对 7 名非独立董事候选人予以初审，认为 7
名非独立董事候选人任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，符合成都银行董事任职条件。付剑峰先生的董事任职资格，尚需报国务院银行业监督管理机构核准。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名成都银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

（一）提名陈存泰先生为本公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）提名龙文彬先生为本公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）提名顾培东先生为本公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）提名马骁先生为本公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）提名余海宗先生为本公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名委员会已对 5 名独立董事候选人予以初审，认为 5
名独立董事候选人任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，符合成都银行独立董事任职条件。龙文彬先生、顾培东先生、马骁先生和余海宗先生的独立董事任职资格，尚需报国务院银行业监督管理机构核准。

本议案需提交股东大会审议。

本公司独立董事对议案二、议案三已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于……
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