公告日期：2024-05-15

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-023

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日

至 2024 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《成都银行股份有限公司 2023 年度董事会 √

工作报告》的议案

2 关于《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会 √

工作报告》的议案

3 关于成都银行股份有限公司2023年度财务决算 √

报告及 2024 年度财务预算方案的议案

4 关于成都银行股份有限公司2023年度利润分配 √

预案的议案

5 关于聘请成都银行股份有限公司2024年度会计 √

师事务所的议案

6 关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联 √

交易预计额度的议案

7 关于拟收购本行控股子公司四川名山锦程村镇 √

银行其他股东股份将其改建为雅安分行的议案

累积投票议案

8.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会 应选非独立董事（8）人
非独立董事的议案

8.01 选举王晖先生为本公司第八届董事会非独立董 √

事

8.02 选举徐登义先生为本公司第八届董事会非独立 √

董事

8.03 选举何维忠先生为本公司第八届董事会非独立 √

董事

8.04 选举王永强先生为本公司第八届董事会非独立 √

董事

8.05 选举郭令海先生为本公司第八届董事会非独立 √

董事

8.06 选举付剑峰先生为本公司第八届董事会非独立 √

董事

8.07 选举董晖先生……
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