公告日期：2024-05-30

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-025

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会延期暨

取消部分提案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2024年6月12日（星期三）

●股东大会股权登记日不变：2024年5月28日（星期二）

●本次股东大会取消《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》中的《选举董晖先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案，在《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》中增加《选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案。除此之外，2024年5月15日披露的《成都银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

一、 原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

（二）原股东大会召开日期：2024 年 6 月 4 日

（三）原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601838 成都银行 2024/5/28

二、 股东大会延期的情况说明

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）于 2024 年 5 月
15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载《成都银行股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》，原定于 2024 年 6 月 4 日召开本行 2023 年年
度股东大会。因会议统筹安排等原因，为确保股东大会的顺利召开，本行决定将
2023 年年度股东大会延期至 2024 年 6 月 12 日召开。

本次年度股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

三、 取消部分提案并增加临时提案的情况说明

（一）提案人：成都产业资本控股集团有限公司

（二）提案程序说明：

本行已于 2024 年 5 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独持有本行 6.37%
股份的股东成都产业资本控股集团有限公司，在 2024 年 5 月 29 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）取消部分提案并增加临时提案的具体内容

股东单位成都产业资本控股集团有限公司于 2024 年 5 月 29 日向本行董事
会提出《关于向成都银行 2023 年年度股东大会提交临时议案的函》，建议将《关于选举余力先生为成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交本行 2023 年年度股东大会审议，将其提名的本行第八届董事会非独立董事候选人由董晖先生变更为余力先生。

根据上述情况，本次股东大会取消《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》中的《选举董晖先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案，在《关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》中增加《选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事》的提案。

四、 除了上述股东大会延期、取消部分提案并增加临时提案外，本行于
2024 年 5 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 股东大会延期暨取消部分提案并增加临时提案后的有关情况。

（一）延期后的现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 12 日14 点 00 分

召开地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室

（二）延期后的网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日

至 2024 年 6 月 12 日

采用上海证券交易……
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